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东莞农商银行持续深化警银合作，成功拦截一起逾2.8万元电信诈骗

发布时间：2023-08-16 05:56:31来源：信息时报

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信息时报讯（记者陈武东通讯员张湘菊）近期，东莞农商银行精准识别电信诈骗涉案人员，成功拦截了一笔涉诈资金，金额达28080元。

据了解，7月19日，东莞农商银行的工作人员通过监测发现某客户账户前期存在多笔小额试探交易，资金交易呈现快进快出特征，随即联系客户。由于客户电话长期处于关机状态无法取得联系，银行工作人员判断该账户交易情况与从事电信诈骗活动特征极为相似，因此立即对账户采取管控措施。当天下午，该账户又收到一笔个人转入款项，而两小时后，该账户便被公安机关采取了止付措施。

7月20日，东莞农商银行工作人员收到该客户的咨询电话，强烈要求解除账户管控，然而客户对资金交易情况模糊不清，态度犹疑。工作人员对其进行反诈法普法宣传，并维持了账户的管控状态。最终，该账户于7月25日被公安机关认定为涉诈账户，涉诈资金28080元被成功拦截。

东莞农商银行工作人员表示，不法分子通过线上渠道转移涉诈资金，具有较高的隐蔽性和转移速度，因此需要进一步加强精准预警和有效拦截干预。《反电信网络诈骗法》的出台加大了对犯罪分子的打击力度，其中第四十六条规定了对组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员的刑事责任、行政责任以及民事责任的追究。为深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求，东莞农商银行将持续强化账户风险防控工作，深化警银合作，筑牢反诈防火墙，保护群众的“钱袋子”。

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